Опыт наших сотрудников в силовых структурах РФ более 10 лет.
Мы проверили более 1 тысячи юридических лиц и предпринимателей.
Выявлено 238 неблагонадежных организаций.
При проверке используется более 50 параметров, из которых:
- выезд на место ведения бизнеса
- кредитная история
- наличие сведений об отсутствии коммерческой деятельности
- информация о наличии блокировках ФНС расчетного счета
- история участия в арбитражных судах
- наличие аффилированных лиц, связей между компаниями по владельцам, телефонам, адресам, историческим данным
- нахождении на какой-либо стадии банкротства, ликвидации
- информация о залоге имущества
- нахождение контрагента в реестре недобросовестных поставщиков
- наличие негативных отзывов в открытых источниках
- массовые адреса регистрации
- признаки фирм-однодневок и другие
Наша служба безопасности также проверяет:
- физических лиц на полиграфе (детекторе лжи)
- физических лиц при трудоустройстве на долги, судимости и др.
- кредитную историю физических лиц
Проверка кредитной истории осуществляется только с письменного согласия проверяемого.